PF desarticula esquema de fraude milionária contra a Caixa

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes em operações de crédito da Caixa Econômica Federal, que beneficiaram mais de uma centena de empresas, foram presas na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Smart Fake.

Além das prisões temporárias, os agentes federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal, que também decretou o sequestro de bens dos suspeitos. Eles fazem parte de um grupo criminoso investigado por desviar mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.

De acordo com a PF, a investigação sobre o esquema suspeito começou após a denúncia de um empresário de Teresina. Conforme relatado pela corporação, o denunciante revelou que os investigados solicitaram um crédito fraudulento junto à Caixa para sua empresa.

O empresário informou ainda que todos os trâmites para a aprovação do empréstimo pelo banco estatal foram conduzidos por um intermediário, posteriormente identificado pelos investigadores. Este intermediário utilizou documentos falsificados e manipulou dados sobre o faturamento da empresa para viabilizar a concessão do crédito.

Identificação do Intermediário

Após identificar o intermediário, a PF descobriu outros contratos irregulares firmados desde 2022. Foram localizados 179 contratos suspeitos, envolvendo 115 CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Algumas empresas se destacaram pelo alto volume de empréstimos em atraso, com valores superiores a R$ 800 mil.

Além da inadimplência em financiamentos concedidos pela Caixa, os investigadores identificaram movimentações financeiras atípicas e outras irregularidades, como CNPJs de diversas empresas que estavam baixados ou considerados inaptos pela Receita Federal.

Os envolvidos podem responder por crimes como estelionato qualificado, formação de organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros delitos que possam ser descobertos ao longo da apuração.